| 代码 |
名称 |
公告标题 |
公告类型 |
公告日期 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关于部分募投项目延期的公告 |
其他 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 |
其他 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
其他 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关于召开2023年年度股东大会的通知 |
召开股东大会通知 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 |
保荐/核查意见 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:2023年年度报告 |
年度报告全文 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 |
其他 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 |
提供/对外担保公告 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:2023年年度审计报告 |
审计报告 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:薪酬与考核委员会工作细则 |
议事规则/实施细则 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:2023年年度报告摘要 |
年度报告摘要 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:2023年度内部控制评价报告 |
内部控制报告 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:审计委员会工作细则 |
议事规则/实施细则 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:投资者关系管理制度 |
管理办法/制度 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 |
保荐/核查意见 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见 |
保荐/核查意见 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 |
保荐/核查意见 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关于2023年度利润分配预案的公告 |
分配预案 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:募集资金管理制度 |
管理办法/制度 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:独立董事工作制度 |
管理办法/制度 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 |
高管人员任职变动 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:独立董事2023年度述职报告-黄加宁 |
独立董事述职报告 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:久祺股份有限公司章程(2024年4月修订) |
公司章程修订 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:信息披露管理制度 |
管理办法/制度 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
募集资金使用情况报告 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
审计机构变更 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关于会计政策变更的公告 |
其他 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关联交易决策制度 |
管理办法/制度 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
投资理财 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:对外投资管理制度 |
管理办法/制度 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:独立董事2023年度述职报告-张群华 |
独立董事述职报告 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:股东大会议事规则(2024年4月修订) |
议事规则/实施细则 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:2023年度监事会工作报告 |
其他 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:独立董事专门会议工作制度 |
管理办法/制度 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:董事会决议公告 |
分配预案 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:独立董事2023年度述职报告-祝立宏 |
独立董事述职报告 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:2024年一季度报告 |
一季度报告全文 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司2023年度跟踪报告 |
保荐/核查意见 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:监事会决议公告 |
监事会决议公告 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:对外担保决策制度 |
管理办法/制度 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告 |
公司章程修订 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:2023年度董事会工作报告 |
其他 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:久祺股份2023年度年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 |
保荐/核查意见 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:提名委员会工作细则 |
议事规则/实施细则 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:久祺股份2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明 |
保荐/核查意见 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:董事会对独董独立性评估的专项意见 |
专项说明/独立意见 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 |
保荐/核查意见 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 |
关联交易 |
2024-04-22 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:2024年第一次临时股东大会法律意见书 |
法律意见书 |
2024-02-02 |
| 300994 |
久祺股份 |
久祺股份:2024年第一次临时股东大会决议公告 |
股东大会决议公告 |
2024-02-02 |
