久祺股份:监事会决议公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-010

久祺股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年4月7日通过专人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一） 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

2023年度，公司实现营业收入200600.40万元，比上年同期下降15.57%;实现归属于上市公司股东的净利润10646.54万元，比上年同期下降36.57%。报告期末，公司资产总额176050.47万元，归属于普通股股东的所有者权益112387.09万元。

经审议，监事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度经营情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第十节财务报告”。

（三）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2023年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事2023年度整体工作情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会提出的关于公司2023年度利润分配的预案及其决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形 。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，公司内部控制的设计和运行有效。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、客观、准确地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况。公司 2023年度募集资金的存放和使用符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次募集资金投资项目之“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

（八）审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

2023年度公司监事薪酬严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2024年度监事薪酬方案。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(九)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

公司于2024年4月18日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规范性文件的要求。同意公司使用不超过人民币17,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币40,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。同意对自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月后公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以追认，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会
2024年4月22日