久祺股份:关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-015
久祺股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

久祺股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第 十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董 事李政、李宇光、卢志勇回避表决。本次日常关联交易预计额度事项已经独立董
事专门会议审议通过。本次2024年度日常关联交易预计额度事项在董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与浙 江久祺进出口有限公司（以下简称“浙江久祺”）、浙江久祺运动发展有限公司（以下 简称“久祺运动”）、卢志勇、赵识真等关联方发生日常关联交易，交易总金额
不超过60万元。公司2023年度同类交易预计发生总金额为72万元，实际发生的日 常关联交易总金额为56.05万元。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 截止披露

关联人 关联交易内 关联交易 预计金额 日已发生 上年发
易类别 容 定价原则 金额 生金额

向关联人租 卢志勇、赵识真 办公室租赁 市场价格 45 11.25 45
赁

小计 - - 45 11.25 45

向关联人 浙江久祺进出口有限 红酒 市场价格 5 2.07 3.32
采购产品 公司

或接受劳 浙江久祺运动发展有 酒店服务 市场价格 10 0.65 7.73
务

限公司

小计 - 15 2.72 11.05
-

合计 60 13.97 56.05

（三）2023年度日常关联交易实际情况

单位：万元

实际 披露

关 关联交 实际发生 实际发生 日期

联 关联人 易内 发生 额占同类 额与预计 及索

金额 预 业务比例 金额差异（

交 容 计 引

易 金 （％） %）

额

类

别

向关联 浙江久祺进出口有 红酒 3.32 12

人采购 8.5% -72.33

产品或 限公司 2023年4月 24日
接受劳 披露于巨潮资
务 讯网的

《 关 于 2023 年

浙江久祺运动发展 酒店服务 度日常关联交
7.73 12 0.8% -35.58 易预计额度的
有限公司 公告》

杭州伯利恒粮油食 粮油 3 （公告编号
0 0 -100 2023-015）
品有限公司

小计 - 27

11.05 - -59.07

向关 卢志勇、赵识真 办公室 45 45 100% 0

联人 租赁

租赁 小计 45 45 100% 0

-

合计 56.05 72 - -22.15


公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场
情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但
实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及
具体执行进度确定，导致2023年度的关联交易实际发生额
公司董事会对日常关联交易实际 与预计金额存在一定差异。公司日常关联交易符合公司实
发生情况与预计存在较大差异的 际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体
说明 股东利益，特别是中小股东的利益。

经审核，公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存
在差异属于正常的经营行为，且金额较小，对公司日常关联
公司独立董事对日常关联交易实 交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司
际发生情况与预计存在较大差异 实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全
的说明 体股东利益，特别是中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江久祺进出口有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江久祺进出口有限公司

统一社会信用代码：91330100793354748X

法定代表人：李政

注册资本：800万人民币

注册地址：浙江省杭州市江干区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦13层1301。

许可项目：货物进出口；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；对外承包工程；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2023年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产8671.05万元，净资产922.50万元，2023年营业收入3707.95万元，净利润为-567.10万元。

2、与公司的关联关系

因公司持股5%以上的股东、董事李政先生、卢志勇先生、李宇光先生系浙江久祺的实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款规定的关联关系情形。因此，浙江久祺为公司的关联法人。


3、履约能力分析

浙江久祺自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（二）浙江久祺运动发展有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江久祺运动发展有限公司

法定代表人：李政

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省德清县莫干山何村村

经营范围：一般项目：体育赛事策划；体育竞赛组织；健身休闲活动；露营地服务；项目策划与公关服务；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；食品经营；烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2023年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产8776.60万元，净资产4307.37万元，2023年营业收入1069.68万元，净利润-755.90万元。

2、与公司的关联关系

因公司持股5%以上的股东、董事李政先生、卢志勇先生、李宇光先生系久祺运动
的实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款规定的关
联关系情形。因此，久祺运动为公司的关联法人。

3、履约能力分析

久祺运动自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
（三）卢志勇、赵识真

1、基本情况：卢志勇先生为久祺股份有限公司实际控制人之一。赵识真女士为

实际控制人之一卢志勇先生的配偶。

2、关联关系：公司实际控制人、5%以上持股股东董监高人员及其关联方。

3、履约能力良好，诚信记录良好，非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容


公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，对该事项进行了审查，并发表了明确同意的意见：公司预计2024年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议，关联董事李政、卢志勇、李宇光需回避表决。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事召开独立董事专门会议，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。因此，保荐机构对久祺股份2024年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；


3、东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会
2024年4月22日